A regulação cripto na América Latina entrou em uma nova etapa: comprovar o compliance.

PSAVs e empresas do ecossistema financeiro precisam demonstrar controles, não apenas definir políticas.
A operação diária exige monitoramento, rastreabilidade, gestão de alertas e evidências.
Reguladores, bancos, auditores e contrapartes esperam capacidade real de detectar, investigar e documentar riscos.
O NexusGuardian permite adaptar esses processos às exigências de cada jurisdição da América Latina.

Agendar 30 minutos Ver a solução

Projetado para PSAVs, fintechs, exchanges, bancos e empresas que operam com ativos virtuais na América Latina.

Argentina · Uruguai · LatAmCNVBCUUIF/UIAFGAFI/FATF R.15 / R.16

Oficial de compliance monitorando operações cripto e fiat no NexusGuardian

Solução

O NexusGuardian centraliza o Crypto Compliance.

CLIENTES
Clientes, perfis de risco e documentação
Dossiê único por cliente, com beneficiário final e wallets vinculadas.
OPERAÇÃO
Alertas, casos, investigação e aprovações
Fila de trabalho priorizada por risco, com atribuição e escalonamento.
EVIDÊNCIAS
Evidências, trilha de auditoria e relatórios exportáveis
Cada decisão com autor, data e fundamento - pronta para entregar.
ALCANCE
Configurável para cada jurisdição da América Latina
Regras e matriz de risco ajustadas à sua operação e ao seu regulador.

Painel Compliance Overview do NexusGuardian: clientes, alertas ativos, casos e relatórios regulatórios

Não substitui o compliance officer: dá a ele uma camada técnica para decidir e comprovar.

A plataforma

Todo o ciclo de compliance, em um único sistema.

Dossiê do cliente
KYC, beneficiário final e wallets em uma ficha única.
Score de risco
Configurável por fatores, com revisões periódicas.
Monitoramento em tempo real
Regras de PLD sobre operações fiat e cripto, 24/7.
Casos e investigação
Alertas priorizados e análise assistida por IA.
Evidências e trilha de auditoria
Cada decisão com autor, data e fundamento.
Relatórios
Exportáveis para diretoria, auditor e regulador.

CONHECER AVALIAR MONITORAR INVESTIGAR DECIDIR REPORTAR

IA integrada: apoia a gestão de alertas cripto e fiat, analisa wallets e redige minutas de comunicações de operações suspeitas com citações normativas - quem decide é sempre o compliance officer.

Por que NexusGuardian

As suítes globais não falam a sua regulação.

DNA regional
Construído para a regulação da América Latina
CNV, BCU, UIF/UIAF - comunicações e relatórios no formato de cada regulador.
Um único sistema
Fiat + cripto + on-chain, juntos
Sem integrar três fornecedores diferentes.
Com acompanhamento
Produção em semanas
Diagnóstico, configuração e treinamento incluídos.

Cobertura de detecção

O que o supervisor espera, coberto e comprovável.

MATRIZ DE COBERTURA · VALIDADA DE PONTA A PONTAEM PRODUÇÃO

Estruturação abaixo do limiar✓ COBERTA
Layering e trânsito rápido✓ COBERTA
Wallets e entidades sancionadas✓ TEMPO REAL
Clientes PEP✓ COBERTA
Jurisdições de risco do GAFI✓ COBERTA
Travel Rule✓ COBERTA
+11 tipologias configuráveisCATÁLOGO

tipologias de PLD ativas

24/7

monitoramento contínuo

100%

decisões com evidência

Semanas

até a produção

O protocolo de validação é compartilhado na demo.

Implementação

Da primeira conversa à produção, em semanas.

Diagnóstico
30 minutos, sem compromisso.
Configuração
Sua matriz de risco e suas regras.
Treinamento
Sua equipe operando com critério.
Acompanhamento
Suporte e preparação para auditorias.

Quem somos

O time por trás da plataforma.

Martín Benítez Aramendía

CEO · NexusGuardian

Ver bio

Formado em Administração de Empresas, com estudos de Blockchain em Princeton e de Marketing e Management na New York University e em Stanford.
Foi Country Manager das exchanges Bitex e Ripio, Crypto Advisor no fundo de investimento em criptomoedas C-Effect, e é professor do Curso de Criptomoedas na Universidad Católica del Uruguay.
Atualmente é Vice-presidente da Câmara Uruguaia de Fintech e Diretor da CriptoGuardian, de onde ajudam pessoas e empresas a operar com criptomoedas com segurança.
Nicolás Frankel

CPO · NexusGuardian

Ver bio

Contador Público Certificado, com mais de dez anos de experiência em prevenção à lavagem de dinheiro, compliance regulatório, investigações financeiras e blockchain intelligence.
Desenvolveu sua carreira em empresas líderes do ecossistema cripto, como Xapo e Ripio, onde atuou como Senior AML & Corporate Compliance Analyst. Possui certificações internacionais da IFCA, TRM Labs e Chainalysis.
Na CriptoGuardian participa do desenvolvimento de soluções de Crypto Compliance as a Service, trazendo sua experiência no desenho de ferramentas de monitoramento, rastreabilidade e gestão de riscos para empresas ligadas a ativos virtuais, como o NexusGuardian.
Agustín Paroli

CTO · NexusGuardian

Ver bio

Começou a carreira em DevOps na TCS e construiu a maior parte da trajetória em fintechs multinacionais: foi Head of IT Operations na D24, processadora de pagamentos onde foi responsável pela arquitetura cloud, pelos bancos de dados e pela observabilidade dos sistemas de pagamento, e Head of IT na LimePay, mudando-se para a Ásia para abrir os escritórios corporativos da companhia.
Essa experiência operando infraestrutura crítica em ambientes regulados e integrando sistemas bancários e de pagamentos é a base do seu trabalho na CriptoGuardian: levar ao ecossistema cripto as práticas de tecnologia e compliance que a indústria financeira tradicional já tem resolvidas.