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CIRCULAR BCU N.º 2507 · PSAV

La regulación ya está escrita. Lo que sigue es tu operación.

Monitoreo fiat y crypto en tiempo real, investigación asistida por IA y evidencia lista para el auditor — en una sola plataforma.

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Ley 20.345 Ley 20.446 Res. SSF 2026-444 FATF R.15 / R.16

Contexto regulatorio

Uruguay eligió darle al mercado certeza jurídica.

Dos leyes y una circular de la SSF convirtieron a los PSAV en sujetos supervisados. La pregunta ya no es si habrá regulación — es quién la opera mejor.

  1. SET 2024

    Ley N.º 20.345

    Los PSAV entran al sistema financiero supervisado por el BCU.

    art. 37 lit. H · Ley 16.696
  2. DIC 2025

    Ley N.º 20.446

    Alcance general: intercambio, transferencia, custodia y oferta.

    arts. 693–694
  3. JUL 2026

    Circular N.º 2507

    Autorización previa, seguridad tecnológica y prevención LA/FT.

    Título VII TER · arts. 127.22–127.26

Los que convierten la norma en operación primero, operan primero.

VIGENTE · JUL 2026

La plataforma

Todo el ciclo de compliance, en un solo sistema.

  • Expediente del cliente

    KYC, beneficiario final y wallets en una ficha única.

  • Scoring de riesgo

    Configurable por factores, con revisiones periódicas.

  • Monitoreo en tiempo real

    Reglas AML sobre operaciones fiat y crypto, 24/7.

  • Casos e investigación

    Alertas priorizadas, asignación y hallazgos on-chain.

  • Evidencia y audit trail

    Cada decisión con autor, fecha y fundamento.

  • Reportes

    Exportables para directorio, auditor y regulador.

CONOCER EVALUAR MONITOREAR INVESTIGAR DECIDIR REPORTAR

Los productos

Tres productos, un solo expediente.

NexusGuardian Hub

el escritorio del oficial de cumplimiento

ROLESSLAAUDIT TRAIL

  • Expediente y documentación del cliente, siempre al día.
  • Cola de alertas con severidad, plazo y responsable.
  • Aprobaciones y escalamiento registrados con fundamento.
  • Reportes listos para entregar a directorio y auditor.

La IA investiga la alerta y redacta el borrador del ROS con citas normativas — el oficial decide, siempre.

Por qué NexusGuardian

Las suites globales no hablan tu regulación.

  • Local de nacimiento

    Construido para el marco PSAV

    Circular 2507, ROS ante la UIAF y es-UY, nativos.

  • Un solo sistema

    Fiat + crypto + on-chain, juntos

    Sin integrar tres proveedores distintos.

  • Con acompañamiento

    Producción en semanas

    Diagnóstico, configuración y capacitación incluidos.

Cobertura de detección

Lo que el supervisor espera, cubierto y demostrable.

MATRIZ DE COBERTURA · VALIDADA DE PUNTA A PUNTAEN PRODUCCIÓN

  • Estructuración bajo umbral✓ CUBIERTA
  • Layering y tránsito rápido✓ CUBIERTA
  • Wallets y entidades sancionadas✓ TIEMPO REAL
  • Clientes PEP✓ CUBIERTA
  • Jurisdicciones de riesgo FATF✓ CUBIERTA
  • Travel Rule✓ CUBIERTA
  • +11 tipologías configurablesCATÁLOGO

17

tipologías AML activas

24/7

monitoreo continuo

100%

decisiones con evidencia

Semanas

hasta producción

El protocolo de validación se comparte en la demo.

Seguridad e infraestructura

Del perímetro a la evidencia, capa sobre capa.

  • Perímetro

    Cloud gestionada y cifrado TLS.

  • Accesos

    Roles con mínimo privilegio.

  • Aislamiento

    Un compartimento por cliente.

  • Confidencialidad

    Tus datos no entrenan modelos de IA.

  • Evidencia

    Audit trail exportable ante el auditor.

Implementación

De la primera conversación a producción, en semanas.

  1. Diagnóstico

    45 minutos, sin compromiso.

  2. Configuración

    Tu matriz de riesgo y tus reglas.

  3. Capacitación

    Tu equipo operando con criterio.

  4. Acompañamiento

    Soporte y preparación de auditorías.

Próximo paso

Empezá con una conversación de 45 minutos.

Salís con un mapa de tu adecuación PSAV — lo uses con nosotros o no.

Solicitar una demo martin@criptoguardian.com

NexusGuardian asiste y documenta el programa de compliance; no sustituye al oficial de cumplimiento ni a sus decisiones regulatorias.